Совет директоров ПАО «МОЭК» рассмотрел вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров
Совет директоров ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» рассмотрел вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров компании, которое состоится 1 июня 2017 года.
Совет директоров ПАО «МОЭК» утвердил следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
Об утверждении Годового отчета ПАО «МОЭК», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК» за 2016 год.
О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «МОЭК» по результатам 2016 года.
Об избрании членов Совета директоров ПАО «МОЭК».
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МОЭК».
Об утверждении аудитора ПАО «МОЭК».
Об утверждении Устава ПАО «МОЭК» в новой редакции.
Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «МОЭК».
О реорганизации ПАО «МОЭК» в форме присоединения к нему ПАО «МТЭР».
Об увеличении уставного капитала ПАО «МОЭК» путем размещения дополнительных акций.
О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Совет директоров предварительно утвердил Годовой отчет ПАО «МОЭК» за 2016 год, рекомендовал Общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МОЭК» за 2016 год. Общему собранию акционеров рекомендовано утвердить следующее распределение прибыли общества по результатам 2016 года: из общего размера чистой прибыли (929 млн 493 тыс. рублей) направить в резервный фонд 46 млн 475 тыс. рублей, на покрытие убытков прошлых лет — 883 млн 018 тыс. рублей.
Совет директоров рекомендовал акционерам принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года.
Совет директоров рекомендовал акционерам утвердить аудитором ПАО «МОЭК» Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»). Также Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров утвердить Устав Общества в новой редакции и ряд внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «МОЭК».